报导透露，中银上海分行核数发现，一笔两亿元人民币和一笔五千九百万美元的款项不知所踪，目前正追查事件是否与刚被调返北京的前香港中银总裁刘金宝有关。
报导还引述官方消息说，有关部门包括中共中央纪律检查委员会，从去年二月起，已经开始对刘金宝展开调查。调查发现刘金宝担任总裁的中银香港向上海富商周正毅借出二十一亿港元贷款有问题，同时关注刘在一九九三年至九七年，出任中国银行上海主管期间，出现的数批未经授权贷款，其中部分款项下落不明。
此外，由周正毅出任主席的香港上市公司"上海地产"已被会计师楼接管。安永企业财务发表声明，指香港高等法院颁令，委任其公司为"上海地产"的接管人。安永倾向容许公司继续经营，以保持公司的资产价值，但却没有透露委任人的身份。
周正毅去年曾用"上海地产"七成半股权为上海农凯集团从中银取得十多亿元的贷款，目前尚有七亿多元未偿还。而香港新鸿基财务公司证实，已入禀法院向周正毅及生意伙伴毛玉萍追讨到期借款三千五百万元和利息七十万。
涉嫌的上海香港商人周正毅一案引发国际社会对中国银行体系运作的质疑，中国外交部发言人孔泉在星期二的记者会上为银行系统辩护，说这些怀疑没有必要。
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