中国银行纽约分行被发现违法行为之后，中国四大国有商业银行中国际化程度最高的银行已经同美方达成初步协议，对美国政府支付一千万到二千万元的罚款。
据《华尔街日报》十八日报导，中美双方了解内情者说，中国银行和美国财政部司库署已经起草协议，预计很快将发表公开声明。消息人士说，这次罚款将成为美国近年来对银行的最高民事罚款之一。
尽管消息人士警告说协议还没有最后敲定，它显然同这个星期中国最著名银行家之一的垮台和美国至少在两年前开始的调查有关。中国宣布中国银行前行长王雪冰被撤销现任的中国建设银行行长职务，他由于在担任中国银行行长期间各分行的主要贷款案受到调查。
听到有关通报的中国消息人士说，美国调查的范围包括王雪冰在一九八八年到一九九三年担任中国银行纽约分行行长期间的问题。他们说，美国财政部司库署至少从二○○○年初开始跟踪中国银行的活动。
中国银行违法行为的细节还不清楚，但这一罚款规模显示它违法的严重性。美国只有个别银行罚款案例超过对中国银行即将实施的罚款。美国最大的罚款之一是一九九六年对日本大和银行三点四亿美元的刑事罚款，因为大和银行试图掩盖监管人员和执法权威的交易损失。但对中国银行的罚款是民事罚款，后者很少达到几百万美元。
香港有关人士说，中国银行现任行长刘明康多次到华盛顿，会见美国官员，中国银行帮助美方调查，因为事件将破坏投资者的信心，对其香港分行的数十亿美元上市也构成障碍。中国银行纽约分行、香港分行和北京总部的发言人都拒绝评论。
美国财政部司库署发言人穆克瑞（Kevin Mukri）说，“我们不讨论执法行动。”
ＣＮＮ报导说，政府官员正在调查中国银行在王雪冰担任领导期间的问题贷款，包括对他妻子部份持有的公司贷款二千万美元。
美国司库署官员这个星期说，审计人员在二千宗的例行审计中已经发现二十二宗严重违规贷款问题。王雪冰二○○○年二月离开中国银行。
多维新闻
责任编辑:輕舟
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