中国银行官员挪用七千三百万美元潜逃北美

发表：2002-01-04 17:22

中国银行广东开平市支行及广东省分行多名高层人员，利用以五鬼搬运手法，利用伪造借贷盗取银行巨款，并透过香港的银行进行洗钱。中银开平支行在2001年10月中旬出现挤提，其后多名涉案高层人员卷款七千三百万美元从香港逃到加拿大，加拿大警方正在调查三个人的去向，并已冻结存在卑诗省银行的三百七十五万美元。

消息人士对多维社说，这只是中国银行最新曝光的一个国际性个案而已。在过去两年内，全国省级分行长中，出事率已过百分之十。例如，中国银行广西分行行长蔡军、陕西省分行行长张恩科、广东省分行原行长黄荫初等先后因经济罪案被判刑。而中国银行海南省分行行长王黎明更是带着妻子和一群同党逃离中国，至今下落不明。

消息人士说，王黎明等人正是由时任中国银行行长的王雪冰一手扶正，北京和香港曾传闻中纪委调查王雪冰问题，但是最后高层有人出面担保。王雪冰调任中国建设银行行长，刘明康接掌中国银行。但是，刘明康面对的是千疮万孔的中国银行系统，经济罪案仍频频发生。

2001年9月，中国银行监事开始怀疑开平支行钜额款项去路不明，并着手调查之际，多名涉案高层人员机敏地逃之夭夭。

10月17日上午10时开始，开平市传出中国银行开平支行行长失踪，并且私自提走十多亿元人民币，使该行运作出现问题，引发当地居民赶到开平市中国银行的多家储蓄所恐慌性提款，多家银行储蓄所门外都排长队，提款机内现金更被提清。

有关消息触发羊群心理，引起恐慌，更多存户信心动摇，终于使银行现金不敷应用，提款人潮在中午更达至高峰，不但市内大部分提款机的现金被抢提一空，部分储蓄所门外排队人数更多达三百人，而且群情汹涌，最后公安要出动维持秩序，并且封锁马路以防场面失控。流亡海外的中发联负责人彭明曾对多维社透露，中发联参与策划了这次挤兑开平中国银行事件。

而加拿大警方说，加拿大、中国和香港警察正在追查的这三名中国银行开平支行经理，可能已经化名改姓，逃匿在北美某处。他们是经理徐超凡 (音)和他的同事许国俊(音)、余振东 (音)。

他们三人过去十年来将银行的大笔款项转移到他们秘密设立的永联不动产公司。

根据温哥华法庭的文件，他们五鬼搬运的阴谋诡计其实很间单：成立永联不动产公司作为“窗口”公司，支行就透过这家公司投资房地产、股票和外币，交给徐超凡的一名亲戚操作。这名亲戚担任永联公司的经理，听命于徐超凡。他说，“我从来都没怀疑这些转帐居然是未经(合法)授权的，
我一直以为他们(三人)在替(中国银行)投资。”

卑诗省高等法院的文件说，在中国银行要求下，加拿大当局已经将存在卑诗省三家银行的六百万加元冻结，其中两家是加拿大皇家银行。

警方要冻结的款项，另外还包括十一名“同谋”名下的存款，分别存在加拿大、香港和美国加州。

加拿大国家邮报三日报导说，加拿大官员去年十月就得知有这么一桩大型贪污案，起先是香港肃贪官员向加拿大驻香港总领事馆联络官布朗提报说，这三名分行官员在香港的时候就挪了不少钱到加拿大，然后于二零零一年十月十五日逃到加拿大。

朗收到的香港通知信函指出，香港警方已经将嫌犯存在沙漠皇宫赌场帐户的六千六百万港币、存在其他帐户的六百万港币、以及价值四千六百万港币的股票都予以冻结。

香港警方已经查出，徐超凡透过妹婿关华波 (译音)在温哥华郊区华人集中的里契蒙两家皇家银行分行也存了不少钱。

香港警方告诉加拿大当局，他们三人“为了逃避追查”，已经使用新名字和新的身分证件。

港警针对此案已经逮捕了四个人，不过三名主嫌犯的下落仍不得而知。

多维社

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