幣安曾將4億美元轉移到一家趙長鵬管控的公司(圖)
美國證券交易委員會(SEC)正在調查幣安的美國分部。(图片来源: Getty Images)
【看中国2023年2月18日讯】(看中國記者程帆編譯綜合報導)2月16日(週四),正值比特幣價格升至6個月以來新高之際,全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)表示要支付罰款,以應付正在進行的監管調查。
據路透社的調查,自從其競爭對手FTX去年11月倒閉後,美國對幣安的監管審查加碼。有消息人士透露,美國證券交易委員會(SEC)正在調查幣安的美國分部Binance.US,以及幣安創始人兼CEO趙長鵬與兩家交易公司Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd之間的關係。
據2019年部分公司文件顯示,趙長鵬與這兩家交易公司都有關聯。幣安前高管也約人,截至去年年底,這兩家公司的實際操控者就是趙長鵬。
目前,美國司法部已向這兩家公司發出了傳票,要求提供他們過去與幣安美國交易的記錄。
此外,路透還找到一些銀行記錄並顯示,在2021年第一季度,幣安曾秘密通過其在加州Silvergate銀行的幣安美國賬戶向Merit Peak轉移了超過4億美元資金,共有近90筆轉賬。而每次轉賬都是幾百萬美元左右,頻率大概每一、兩天進行一次。
但值得一提的是,這些轉賬往往是在幣安美國客戶資金的加密貨幣託管公司Prime Trust向幣安美國賬戶做了存款後立即執行的。
有瞭解轉賬的人對媒體表示,Merit Peak隨後將部分資金轉到Silvergate銀行下的一家屬於塞謝爾公司(Seychelles)公司的賬戶,其註冊名叫做關鍵願景發展有限公司(Key Vision Development Limited)。
根據記錄,幣安美國是以美國交易所的運營公司BAM Trading Services的名義註冊的,而且向Merit Peak的轉賬從2020年底就開始了。
可以推斷的是,幣安全球交易所或許早已控制了幣安美國的財務。不過,幣安並沒有在美國獲得經營許可,而且聲稱美國幣安是完全獨立的「美國合作夥伴」。
但去年就有報導稱,2019年創建的幣安美國實際是幣安的子公司,以便將美國監管機構的審查從幣安全球交易所的身上轉移出去。而BAM Trading的實際所有人也是趙長鵬。
現在,仍無法確定的是多筆轉賬的原因,也不知道這些錢是否屬於幣安美國的客戶。
在被媒體追問後,幣安美國的發言人索瓦德(Kimberly Soward)沒有直接回答提出的轉賬問題,只說這是個「過時的信息」。她還表示,「Merit Peak既沒有在幣安美國平台上進行交易,也沒有提供任何形式的服務」,而「只有幣安美國的員工能夠訪問」公司的銀行賬戶。
另據早前的報導消息,轉賬很可能是在幣安美國高管不知道內幕的狀況下執行的。因為幣安美國CEO凱瑟琳·科利(Catherine Coley)在2020年底曾致信幣安的一位財務主管,要求其對轉賬做出解釋。
她問道,「出乎意料!」「這些資金是從哪裡來的?」並且「沒有人提到這些(轉賬)」。然而,幣安高管未做出任何明確答覆。
来源:看中國
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 【貫明專欄】臺灣最美的海灣 人間仙境七星潭(視頻)
- 水果皇后——草莓(組圖)
- 戰火無情 造化弄人 那一代人的離合滄桑(組圖)
- 千年前的人類抵禦矮人「他」化為惡龍(圖)
- 龍年龍抬頭地龍翻身 世界已現動盪不祥之兆(組圖)
- 世界上最貴的歌 4句歌詞火遍全球(組圖)
- 政權終結在即 習近平危險了?中共法案釋詭異細節!(視頻)
- 習近平生死 此人一錘定音!中國面臨政權更替!(視頻)
- 三次月掩土星預言:中共人口銳減與「國以飢亡」(圖)
- 雲南80後女官「與多人發生不正當性關係被雙開」(圖)
- 病毒鬧不停?西安、深圳再爆集體染「諾如」(組圖)
- 北京不敢報導的事 王毅訪法新聞稿竟瞎扯(圖)
- 京畿重地突發軍管 或涉王滬寧叛逃 效法林彪?(視頻)
- 一個政府要多蠢 才把自己打造成世界公敵(圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 藍委訪中 被揭國共建立「愛國統一戰線」(圖)
- 老人幫子女帶娃 5句話忍著千萬別說(組圖)
- 甜點筆記:馬卡龍 最現代的傳統甜點(圖)
- 田馥甄大陸演出「被取消」母親留言曝現況(圖)
- 荷蘭的蒙娜麗莎:〈戴珍珠耳環的少女〉(圖)