疑詐騙3.26億 建行「美女行長」被刑拘(圖)

發表:2014-06-11 20:12
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【看中國2014年06月11日訊】據東方日報報導,陳惠君系建行紹興城西支行原行長,1971年生,有「美女行長」之稱。曾是紹興上虞小百花越劇團演員。她被指經常組織身邊的朋友進行捐助貧困學生、孤寡老人等公益慈善活動,口碑一直很好,這也是這麼多人願意借錢給她的重要原因。

長三角地區又曝一起銀行行長「違法圈錢」案。

昨日,20餘名群眾來到建行紹興城西支行指控該行原行長陳惠君借錢不還。據他們透露,在當地有「美女行長」之稱的陳惠君已因涉嫌詐騙犯罪被抓。

早報記者獲悉,陳惠君確因涉嫌「普通詐騙」,於5月15日被刑事拘留。據知情者透露,陳惠君以「幫助客戶轉貸」為由,許諾高額利息對外進行借款。已知涉及資金總額為3.26億元,受害者約40人,其中最大一筆借款為3800萬元。

近年長三角地區曝出多起銀行行長「違法圈錢」案件,涉及建設銀行[0.00%資金研報]、工商銀行[-0.27%資金研報]、農業銀行[0.00%資金研報]、溫州銀行、義烏市農村合作銀行和溫州市龍灣區農村合作銀行等基層支行行長。這些被曝光的行長,基本都以「幫助客戶轉貸、放貸和理財」為由,並向其親屬和客戶許諾高額利息回報,涉及金額從數千萬元至數億元不等。目前已有多名行長因涉嫌「集資詐騙」、「非法吸收公眾存款」等罪名獲刑。

被抓前剛剛「離職」

5月15日,陳惠君被刑事拘留,兩天前,建行紹興分行同意了她的離職申請。

值得注意的是,陳惠君被抓的前一天,即5月13日,建行紹興分行同意了陳惠君的離職申請。6月10日,早報記者前往建設銀行紹興城西支行採訪時,該行現任行長謝偉鋼證實了這一點。「我是5月中旬才到任的,當時行裡剛剛為陳惠君辦理了離職手續。」謝偉鋼說。

「陳惠君的確曾是我行城西支行行長,那裡是個二級行,只相當以前一個分理處。不過她被採取強制措施前,就與行裡解除了勞動合同,因此她被抓時並非建行的員工。」建行紹興分行辦公室主任吳達木介紹,陳惠君的個人行為已經涉嫌犯罪。

涉及資金高達3.26億

被借錢的基本都是陳身邊的親戚、朋友、鄰居和客戶,被抓當天還在借錢。

「該案涉及人員多、金額大、資金流向複雜。最先報案的是一名女性,案由是‘陳惠君向她借款1360萬元後逾期未還,之後她發現陳惠君借款的抵押材料涉嫌造假’。在陳惠君被抓的消息傳出後,陳的債權人紛紛報案,至今已陸續有近40人報案、登記,涉及本息3.26億元。」一位不便具名的瞭解案情者透露。

該案債權人之一李先生介紹,他已聯繫20多名被陳惠君借了錢的人,基本都是陳身邊的親戚、朋友、鄰居和銀行客戶,少則100多萬元,多則3800萬元,最早的借款發生在兩年前。基本借款的理由都一樣,「她稱有客戶貸款到期需要轉貸,願意出3分到6分不等的利息借款,一星期歸還。陳惠君還擔保並承諾絕對安全,說自己的資金也在進行此類操作。」據介紹就在陳惠君被抓的5月14日下午,她還向身邊的一個朋友發簡訊息要借160萬元。

另一名債權人表示,他就像中了圈套一樣,短短半年間,從借給陳惠君150萬元,到最後出借1200多萬元。最開始他借給陳150萬元,在約定的日子陳如期返還本息。在還款當天,陳又稱有轉貸業務需要更多的錢,他又將拿到的本息和另一部分錢借給了陳......「像我這樣的受害者不少,很多人都在陳惠君的慫恿下把房子抵押了,或向親戚借遍了錢。現在案發了,一些人連日子都過不下去了。」

美女行長曾是越劇演員

陳惠君借的錢流入一個叫曾兵遠的人手中。

「我考慮到她畢竟是銀行的行長,接觸的老闆比較多,這類借錢過橋的事情也不少見。同時她老公是紹興縣某局副局長,又對資金的安全多了一道保障,幾乎沒有多考慮就借錢給她了。」李先生說,他與陳惠君認識多年,對她的印象非常好。

據介紹,陳惠君1971年生,曾是紹興上虞小百花越劇團演員,是一個不折不扣的大美女。同時,她經常組織身邊的朋友進行捐助貧困學生、孤寡老人等公益慈善活動,口碑一直很好,這也是這麼多人願意借錢給她的重要原因。而在建行系統內,陳惠君也屢獲殊榮,曾被評為建行系統「三八紅旗手」、市「業務標兵」、「巾幗英雄崗」得主。

對於債權人而言,最關心的是陳惠君如此龐大借款的流向、她還有多少資產能償還借款?李先生介紹,他們獲悉,陳惠君以非正規程序開設的銀行卡有20多張,這些借來的錢,最終都流入了一個叫曾兵遠的四川人手中,曾兵遠長期在紹興柯橋做生意,旗下有化工廠、貿易公司等。在陳惠君被抓後,曾兵遠也被帶走。

(責任編輯:蔣孜珍)



責任編輯:蔣孜珍

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