報導稱，美國財政部(U.S.Treasury Department)下屬的通貨檢察局(Office of the Comptroller of the Currency)正對這家中國國有銀行在美國的活動展開調查。
《華爾街日報》報導說，中國銀行是中國四大銀行之一，並在紐約和洛杉磯開有分行。通貨檢察局是美國財政部的一個分支機構，負責監管聯邦範圍內的特許銀行。
一位知情人士確認當局正在對該行進行調查，但拒絕披露細節。調查包括中國銀行過去兩年駐紐約、香港和北京的高級管理人士的免職。
報導還說，美國方面的調查可能對中國銀行計畫在今年對其香港和澳門業務進行上市、併發售數十億港元的股票造成障礙。
通貨檢察局的一個任務是對各銀行的貸款、信貸風險實務和法律事務進行日常的調查。有知情人士稱，現在的調查已經超出日常的審計範圍。
另據報導，中國國家審計署對中國銀行總行、七個省級分行以及一百五十多個分支機構二000年度資產負債損益的審計情況表明，中國銀行近年來盈利能力、資本充足率有所提高，但資產質量不高、費用居高不下等問題仍未根本好轉。
審計署審計長李金華16日在北京召開的中國審計工作會議上稱，此前審計中國銀行查出的主要問題是違規放貸、賬外經營以及違規開立信用證和簽發銀行承兌匯票等。同時，發現大案要案線索二十二起，涉案金額二十七億元人民幣，涉案人員三十五人，已移交有關部門查處。
李金華說，二00一年，中國國家審計署還組織了對十戶國有重要骨幹企業領導人員的任期經濟責任審計。根據對已經完成的八戶企業審計情況的初步統計，共查出各類違法違規金額三百四十八億元。查處的問題，主要是會計信息失真，私設「小金庫」、違規炒股、偷漏稅金、違規放貸，以及由於決策失誤等造成國有資產損失；同時還發現資產質量不高，不良資產數額較大，存在潛在風險等問題。審計查出並移送司法機關案件二十二起，涉案金額五點九五億元，涉案人員六十一人。
此外，去年一至九月份，各地共對一萬九千多名領導幹部進行了任期經濟責任審計，查出違法違規金額一百零七億元；審計後各地參考審計結果並依據有關法規，對一百五十二人給予降職撤職處分，對四十三人給予黨紀政紀處分，二百六十一人被移送紀檢監察和司法機關查處。
中國人民銀行行長戴相龍15日表示，將對已被免職的原中國建設銀行行長王雪冰繼續審查，因其在中國銀行任職期間對該行有關信貸案件負有責任。據悉，王雪冰在於2000年2月就任中國建設銀行行長前，曾在中國最大的外匯銀行--中國銀行擔任行長職務達近七年。
據路透社報導，王雪冰上週五被突然宣布免去建行行長職務，戴相龍在記者會上被問及王雪冰被免職的原因時表示，「王雪冰在中國銀行工作時，對該行個別分行發生的信貸案件負有領導責任或直接責任。」他指出，「有關部門對王雪冰問題將繼續審查。」
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