香港权证市场大风暴 集团首脑行贿炒作 2年大赚上亿港元

作者:查淑妆 发表:2008-05-30 14:24
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香港廉政公署前日采取代号"探射灯"的行动,首次调查涉及权证买卖的违规案件,拘捕包括投资公司董 事、权证发行商交易员及股票经纪在内的29人。廉政公署表示,该集团涉嫌行贿交易员,以获得优惠价及优先买卖权证,从中获得暴利,每日涉及交易金额高达1000 万至1亿港元不等,该集团在2年间已获利上亿港元。

《香港文汇报》报导,廉政公署署理首席调查主任蔡树强表示,该署 1年前接获涉权证买卖的贪污检举, 经过约 1年调查,前天向法庭申请搜查令,采取代号" 探射灯"的反贪行动,在铜锣湾突击搜查一间投资公司,搬走大批文件、电脑及档案,并带走该公司董事及职员进行调查。其间还带1名涉案人士反回住家搜查,同时取走一批证物。

在权证市场大风暴中被捕的29人,有 1名投资公司董事、4间权证发行商的 4名交易员、6名股票投资行经纪,其余18人多为投资公司的职员。

廉政公署经调查后,相信投资公司董事为集团首脑 ,18名职员则涉嫌协助首脑犯案,而案中涉及的权证发 行商相信并不知情。行动中,廉政公署查获相信是用来行贿的大量现金,至目前为止有超过 200万港元,而且不排除会搜获更多现金。

据了解,被捕的首脑涉兼行贿权证发行商的交易员,交易员给首脑一个权证好价,首脑再安排俗称"人头"的香港人在香港开户,同时在深圳开设境外公司向人头发出指示进场炒卖权证,进行权证操控,亦逃避有关方面追查,使首脑可从中获利,而这些人头扣除佣后会将买卖的款项全部还给首脑。

涉案的 4名交易员互相认识,并且与被捕的股票经纪熟稔,经纪下单时可获得交易员照顾,提供优惠价位或优先进货,再利用人头在平买贵卖的过程中获取丰厚利润。该集团的违规活动持续了 2年,期间每日买卖所涉及的权证约数10档,涉案交易金额1000万至 1亿元不等,至今该集团首脑已获利超过亿元。

廉政公署对此案调查经年,期间根据这次被捕的 6 名经纪的交易号码,追查到他们名下常有不寻常的交易 活动,从而锁定目标人物,于前日采取拘捕行动。廉政公署表示,行动仍会继续进行。




来源:钜亨网

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