美将透过转帐纪录 查恐怖份子资金流向

发表:2005-04-02 01:59
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(法新社华盛顿电)美国政府正在研究一项计划,透过清查国际银行间数亿笔转帐资料,追查恐怖份子的资金流向,强化美国当局自二00一年九月十一日遭恐怖攻击后所建立的庞大合法对付工具。

纽约时报引述未具名政府官员的话说,财政部一个工作团队已拟定计划,希望取得汇入和汇出美国银行户头的国际转帐纪录。

九一一恐怖攻击时,劫机的恐怖份子就是利用这类转帐,转了超过十三万美元资金;官员说,这类手法可能再用一次。

美国国会去年十二月通过的一项外界不太注意的情报改革法案内,已列入上述计划。

纽约时报说,这项法律赋予美国政府当局权力,以追踪特定嫌犯,分析恐怖份子资金往来及其他金融犯罪的广泛型态。

报导说,同一条款也授权财政部订定规章,规定金融机构必须交出追查洗钱与恐怖份子资金往来时必要的“某些跨境电子资金转帐纪录”。

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