星岛日报12日报导，两个月前，国务院、中纪委“八一五”工作组进驻汕头，调处汕头地区的走私案，其中一个目的就是要查清当地为全国的非法及企图逃避国家监管的资金“洗钱”的情况。
据悉，不久之前，香港廉政公署在捣破一个香港有史以来最庞大的跨境“洗黑钱”集团，该集团在一家中资银行的高级职员的帮助下，每天为广东和福建等地的客户“洗钱”超过五千万元人民币。不过中国有关方面则表示，香港的行动只是为中国的“洗黑钱”现象掀开了一角。
汕头众大律师事务所的一位律师介绍，利用中港两地洗黑钱主要有三种方式：第一种是与境外签订合同购货汇钱出去，这时通常得境内外互相配合做假单证；第二种是通过地下钱庄把钱汇出；第三种是分散投资化整为零他说，现时潮汕地区走私积蓄的黑钱多数通过地下钱庄来洗，采用的方法是利用港币和人民币间的兑换价以低价购入人民币，高价售出港币；二是潮汕地区海外侨胞多，黑钱到了境外经常以亲友馈赠的方式流回来。
据工作组公布，潮阳、普宁两地从事骗取出口退税的一百多个犯罪团伙，仅从九九年至二零零零年六月，就虚开增值税发票三百二十三亿元，涉嫌偷骗税近四十二亿元，这中间地下钱庄帮了多少忙，可想而知。
据这位律师估算，中国每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达二千亿人民币，其中走私收入洗黑钱约为七百亿人民币，官员腐败收入洗黑钱超过三百亿人民币，其馀皆是一些合法收入洗黑钱，也就是外资企业把合法收入通过地下钱庄转移到境外，以逃避国家监管和税收。
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