快訊:犯罪得益2.8億 香港海關起訴兩人涉跨境洗黑錢

發表:2023-04-20 13:55
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【看中国2023年4月20日訊】香港海關昨日(19日)根據《有組織及嚴重罪行條例》(《條例》)落案起訴兩名同為59歲的女子合共四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名。

政府表示,這宗案件是自2018年年7月起實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》後,海關首次引用《條例》起訴涉嫌透過跨境運送大量(即總值高於12萬港元)現金類物品進行洗黑錢活動人士的案件。

案中兩名女子2018至2019年期間,多次於中港邊境管制站運送大量現金類物品到香港。經調查後,發現兩名女子涉嫌處理共折合約2.8億港元的懷疑犯罪得益。
 
海關有組織罪案調查科於2019年9月將兩名女子拘捕。案件將於本月28日在粉嶺裁判法院提堂。

根據《條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款500萬港元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。



来源:看中國

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