西班牙華人銀行賬戶或再遭大規模凍結，向中國匯款需證明其合法性。（圖片來源：Pixabay）
【看中國2017年10月31日訊】為遏制華人和亞洲人洗錢犯罪活動發生，西班牙各大銀行紛紛對華人提高警惕，將賬戶監視狀態提高至空前水平，部分華人因定期向國內匯款，卻未說明原因，賬戶遭到了凍結。
西班牙國家警察聯手稅務局週二在馬德里Cobo Calleja等地區展開的大型突擊行動，逮捕八十多名華人，被捕人員均被指控涉嫌參與洗錢活動。突擊行動後，華人企業成了調查人員的檢查重點。
據《歐華網》報導，為預防洗錢犯罪活動發生，西班牙預防洗錢及貨幣犯罪委員會（SEPBLAC）已通知各大銀行，要求收緊開戶政策，針對開戶華人，要讓其提供能夠證明其個人收入的合法文件。
西班牙各大銀行對此已制定具體實施條例，如開始嚴格審查華人開戶申請者的材料，另外如果發現有華人定期將大量資金存入賬戶，之後再轉移到中國或其它國家，除非有合理的解釋和證明，否則將立即凍結該人名下的所有銀行賬戶。
銀行表示，華人賬戶一旦被凍結，與其他國家的人相比，他們將更難獲得解凍，需提供的文件包括工資單、工作合同和個人稅單等。
另外，對於佔華人群體大部分的個體戶來說，要想獲得賬戶解凍，還需上交季度稅單或發票等文件。
責任編輯:高芸
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