西班牙破獲華人摩洛哥人洗錢團夥(圖)

去年西班牙警方突襲中國商貿城逮捕了華人嫌疑人 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

西班牙警方週四透露他們破獲了一個摩洛哥和中國人的犯罪網路，該犯罪團夥每週洗錢活動涉及大量歐元。 看中國網站 禁止建立鏡像網站 。

警察聲明說，他們在不同地點逮捕了兩名中國人，其中一名嫌疑人來自香港，還逮捕了3名摩洛哥人。

警察突襲地點包括一個中國人在馬德里附近設立的商貿中心。

該犯罪團夥販賣從摩洛哥走私到西班牙的大麻製品，這些毒品被分送到英國、法國和其他國家，然後他們通過批發購買服裝和珠寶洗錢。

警方說他們收繳了2100萬件服裝，價值一億歐元，以及價值4百萬歐元的豪華轎車，珠寶和手錶。

警察在去年11月抓獲了毒品走私者和11噸大麻製品，而後警察跟蹤犯罪團夥的財務活動，發現了他們每週洗錢數額高達50萬歐元。

犯罪團夥的摩洛哥成員同歐洲最大的中國貨物批發中心COBO CALLEJA 中國商貿城的嫌疑人進行交易。

西班牙警方去年曾對那裡進行突襲，逮捕了許多嫌疑人，其中包括一名叫高平的中國商人，他被控洗錢和其他罪行。

来源:BBC中文網

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