發表時間: 2013-05-10 12:00:02作者:
去年西班牙警方突襲中國商貿城逮捕了華人嫌疑人
西班牙警方週四透露他們破獲了一個摩洛哥和中國人的犯罪網路,該犯罪團夥每週洗錢活動涉及大量歐元。
警察聲明說,他們在不同地點逮捕了兩名中國人,其中一名嫌疑人來自香港,還逮捕了3名摩洛哥人。
警察突襲地點包括一個中國人在馬德里附近設立的商貿中心。
該犯罪團夥販賣從摩洛哥走私到西班牙的大麻製品,這些毒品被分送到英國、法國和其他國家,然後他們通過批發購買服裝和珠寶洗錢。
警方說他們收繳了2100萬件服裝,價值一億歐元,以及價值4百萬歐元的豪華轎車,珠寶和手錶。
警察在去年11月抓獲了毒品走私者和11噸大麻製品,而後警察跟蹤犯罪團夥的財務活動,發現了他們每週洗錢數額高達50萬歐元。
犯罪團夥的摩洛哥成員同歐洲最大的中國貨物批發中心COBO CALLEJA 中國商貿城的嫌疑人進行交易。
西班牙警方去年曾對那裡進行突襲,逮捕了許多嫌疑人,其中包括一名叫高平的中國商人,他被控洗錢和其他罪行。