大陸黑錢每年流出兩千億人民幣
聯合報消息,大陸財經雜誌報導,香港開埠以來最大宗洗錢案日前在港開庭,涉案嫌犯八人,涉案金額高達五百億港元,駭人聽聞。報導指出,該案起訴書內容,顯現大陸、香港的跨境洗錢集團慣用手法。據稱,自一九九六年四月一日至二○○一年九月十一日,香港尖沙嘴一家兌換店的陳姓夫婦,每天接收從大陸偷運過來的三千萬港元以上各種幣種資金,然後以旗下的傑協公司名義,轉存入中資的寶生銀行尖沙嘴分行,而該行高級經理林耀忠被懷疑協助洗錢。
在陳姓夫婦和林耀忠的配合下,這些黑錢被分別轉到不同銀行戶口,再匯給香港和海外的有關銀行戶口,目前已發現涉案帳戶高達一千三百個左右,其中有一定資金匯往加拿大。
報導稱,此宗洗錢案的爆發,歸因於中銀香港的重組。二○○一年四月,寶生銀行(原為中銀集團下屬的十二個姐妹行之一,二○○一年十月並入中銀香港)高層在覆核銀行大額存款時,發現九龍區的一間分行,定期有數千萬港元等大量現金存入及轉帳,分行高級經理等人未依規定上報總行,懷疑這些巨額金錢涉及洗錢,並有人貪污包庇等,暗中向廉政公署舉報,經該署調查布線,一舉破獲此案。
報導指出,這些跨境洗錢集團除了通過正規銀行洗錢,也與大陸地下錢莊掛勾。近年來,大陸地下錢莊活動日益猖獗,其中,以廣東省境內最多。大陸有關人士表示,大陸通過地下錢莊向境外流出的黑錢,每年至少有二千億。上個月,廣東省公安在廣東番禺、珠海、佛山、東莞等地,破獲十一個地下錢莊和三十多個活動點,每個地下錢莊的營業規模,都超過千萬人民幣。
報導認為,大陸地下錢莊盛行,主要是逃避監管和逃稅的非法資金交易太普遍。這些非法交易的資金來源主要有二:一是用於逃稅、逃費和規避匯率風險的資金;二是圖謀移轉到境外的髒錢,後者主要目的在洗錢,涉及貪污和走私等不法情事者居高。
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