北京当局为管制人民币和外汇而采取更严厉手段。（图片来源：Nuthawut/Adobe stock）
【看中国2019年2月11日讯】（看中国记者李正鑫综合报导）近年来大量资本逃出中国，相当一部分资金则由地下钱庄操作完成。日前，中国最高法院和最高检察院发布司法解释，意味着北京当局为管制人民币和外汇而采取更严厉手段。
更严厉手段管制资本 两高司法解释明确认定标准
地下钱庄在中国大陆定义为地下汇兑、集资等非法金融活动组织。根据官方的解释，地下钱庄非法买卖外汇，主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为，还有常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国兑付的变相买卖外汇行为。
其中，倒买倒卖外汇，是指在中国境内外的外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价，此类钱庄俗称为“换汇黄牛”；变相买卖外汇，是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。
此外，资金跨国兑付更是典型的变相买卖外汇行为。利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国（境）兑付型地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
日前，中国最高法院、最高检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》定于2月1日正式实施。这是两高司法在1月31日发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》后的另一个关于金融案件的文件。
此次针对地下钱庄的司法解释认定标准为：非法经营数额在五百万元以上，违法所得数额在十万元以上为“情节严重”；非法经营数额在二千五百万元以上，违法所得数额在五十万元以上的属于“情节特别严重”。
事实上，此前都是中国国家外汇管理局（外汇局）在对各种外汇违法违规行为进行核查。2018年，中国外汇局发布了6次关于外汇违规案例的通报，分别对商业银行、贸易公司、支付机构、个人等机构开具了不同金额的罚单。
资金外逃的几种形式 贸易方式最凶猛
曾有金融业内人士披露，资金经过香港是外流的主要通道，通过在香港的关联公司，中国大陆公司虚增进口额，通过外管局审核后，支付外汇给香港的关联公司，达到资金外流的目的。
面对中国经济增长持续乏力等现状，中共权贵阶层持续将资金转移到国外，致中国外汇储备不断下降。为了控制资本外流，当局开始严格管制企业和民众兑换美元，在华外企和中国企业与海外正常的业务往来也受到了影响。
一般说来，中国资本外逃大致有四个途径：第一是利用进出口贸易通道；第二是利用地下钱庄；第三是利用境内外银行；第四是通过海外投资并购。
香港是人民币最大的离岸中心，又是世界上最自由的国际金融中心，一直以来都是资金和热钱的中转站。资金外逃通过很多种途径，但是大规模的资金外逃还是通过虚增进口金额来进行的，一是因为金额大走地下钱庄不安全，另外地下钱庄也没有足够多的外汇，二是这个途径相对合理、合规，不好查处。
当然通过海外投资并购转移资金，也是中共权贵们青睐的方式。有一定背景的中共权贵才能申请到大额的用汇配额，并向境外进行资金转移与支付，而民间多采用“蚂蚁搬家”的转移资金方式是中共权贵们不屑一顾的。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:辛荷 来源:看中国
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