丹东公司遭查 美国八家银行涉案?(图)

作者:崇德 发表:2017-07-07 14:14
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美国银行
包括美国银行在内的八家国际银行配合查处丹东企业 (图片来源:Getty Images)

【看中国2017年7月7日讯】(看中国记者崇德编译)据《路透社》报道,根据法院周四公布的档案,美国当局扣押了与朝鲜有生意往来的几家公司的上百万美元,包括美国军方在八家国际银行的资金。

周四的档案显示,华盛顿联邦法院的首席大法官霍维尔(Beryl Howell)5月22日批准了美国检察机关申请的对美国银行(BAC.N)、纽约梅隆银行(BK)、花旗集团(CN)、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股有限公司(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、渣打银行(STAN.L)和富国银行(WFC.N)的扣押令。

检察官们相信,自2009年以来这些银行处理了7亿多美元的与朝鲜有关的“禁止”买卖,包括川普(特朗普)上任后的这段时期。

档案显示,有些交易是为丹东枝城金属材料有限公司及四家附属“壳”公司处理的,这些公司试图回避因与朝鲜企业有往来而受到的经济制裁,这些企业包括朝鲜军方的以及与朝鲜武器计划有关的公司。“

档案没有说哪家银行是明知故犯。

华盛顿特区联邦法院首席法官霍维尔(Beryl Howell)授权的扣押令要求八家银行只接受涉案的五家公司的汇入汇款,不得对外汇出汇款,以此扣押他们的资金。

霍维尔说政府的宣誓书中详细描述了“80页”的美国细则,五家公司所做的交易都能掩盖汇款的真实来源和用途,符合朝鲜洗钱的一般特征。

丹东和那些受到指控的公司的名称没有公开,美国银行,德意志银行、摩根大通和富国银行均拒绝评论。其他银行也没有给予回应或相应评论。

来源:看中国

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