中国是世界最大的非法资金流动（洗黑钱）国家。（网络图片）
【看中国2015年07月20日讯】（看中国记者管欣薷综合报导）观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。近年来，中国洗钱数量不断增加。美国国务院发布“二○一五年国际毒品管制战略报告”指出，中国目前是世界最大的非法资金流动（洗黑钱）国家，该报告批评中国拒绝与其他国家合作打击跨国洗黑钱活动。
每年洗黑钱超过一万亿元人民币 大多是贪官商人
据美国传媒报道指出，中国每年洗黑钱金额超过1万亿元人民币，其途径主要透过投资移民、炒股，甚至投资房地产、艺术品或者古董文物等，然后作为“假外资”以海外公司名义汇入中国。据称，这些非法资金来源大多是贪官、不法商人经贪腐、逃税或犯罪所得。
加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼表示，中国非法资金的主要来源包括以下几种：“非法资金的来源有很多，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”
除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有非法集资和贪污等新手段。据美国传媒报道指出，中国每年洗黑钱金额超过1万亿元人民币，其途径主要透过投资移民、炒股，甚至投资房地产、艺术品或者古董文物等，除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有非法集资和贪污等新手段。
据称，这些非法资金来源大多是贪官、不法商人经贪腐、逃税或犯罪所得。旅美中国问题专家程晓农说，中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白，然后作为假外资以海外公司的名义汇入中国，而且，假外资的比例正在逐步升高。
他说：“中国经常公布说，吸引外资成就如何大，其实吸引的大部分是贪官的钱，贪官的钱进入中国后，开始还办些企业，后来就变成炒房地产了。”
中国洗钱活动增加 专家：知识分子国企亦参与
中国洗钱活动已经从发达的沿海地区，蔓延到不发达的大陆。有旅美的中国问题专家指出，参与洗钱的除了个人，还有中共国企。“官、商、知识份子，还有偷渡客，还要加上第五个──中国的国企。中国的国有企业也可能在玩这个把戏，以到海外投资等各种名义，把钱往海外转。当然，钱往往是控制在手里，转来转去，慢慢地就变成了头的私产。”
就在上个月，意大利检察官试图起诉297人和中国银行，就是中国国企涉嫌洗钱的一个例子。弗洛伦萨警察发现，包括中国银行米兰分行的4名高级行政人员在内的嫌疑人不到4年当中，向中国汇入45亿欧元的非法所得，包括贩卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。据义大利调查文件透露，其中一半金额是通过中国银行汇入，而中国银行从中抽取佣金。
意大利调查人员说，他们曾寻求中国政府帮助，可是没有得到回音。义大利官员说，在打击洗钱问题上，中国的合作无连贯性，司法制度不兼容，给国际合作带来极大障碍。中国驻佛罗伦萨领事馆和中共外交部都表示，不知道存在这些非法活动。
虽然近年有大陆官媒批评银行违反外汇管理规定，暗中帮助富人一次汇出数十万元以进行投资移民，但加州大学柏克莱分校法学院教授斯坦利‧路布曼（Stanley Lubman）认为，纸上法律与执行法律存在一定差距，而中国的差距特别大。
