意大利调查称：华人4年间洗钱45亿欧元(图)

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【看中国2015年06月12日讯】据美联社报道，意大利经济警察经过四年的调查发现，在最近四年内，在意大利的华人把通过仿制品交易、卖淫、逃税等方式获得的45亿多欧元偷运回中国。而将近一半的赃款是通过中国银行汇到中国的，光汇款的手续费就高达75万8千欧元。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。

意大利检察官在追踪赃款时发现了四个中国银行雇员和中国银行米兰分行的问题。检察官称，此案中，银行协助了一个叫做Money2Money的公司将22亿欧元转给在中国的公司和个人。

监督这一案件调查皮德罗·苏汉（Pietro Suchan）检察官说：“尽管我们尝试了这么多次，我们都没有机会联系到中国司法机关和警方。我们已经挖掘到了一半的真相。”

意大利警方表示，由于中国的保密法，他们无法追回赃款。意大利法庭正在审理此案。检察官试图通知近三百名“难以找到的”被告人，他们中大多数是中国人。

面对意大利警方的洗钱调查，中国银行否认有任何违法行为，并且说他们一直都遵守意大利的相关规定。

中国外交部在一份传真的回复中表示，相关部门对此案并不知情。

责任编辑:吕仁

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