中行骗案主嫌豪宅曝光 最高面临70年刑期
许超凡及许国俊于1月31日被美国司法部指控从中行开平支行盗窃了约4.85亿美元,并试图通过拉斯维加斯的赌场洗钱。他们的妻子余英仪(Yu Ying Yi)及邝华芬(Kuang Wan Fang)被指控协助丈夫洗黑钱、非法进入美国及以透过假结婚手段取得美国公民身份和护照。如果所有罪名成立,几名被告最高将面临70年的刑期和150万美元的罚款。
被告贪官拒绝认罪
4名被告当地时间2月10日在内华达州联邦地方法院接受审前听证,邝婉芳的哥哥邝华宝目前仍然在逃,因此没有参加听证会。4名被告通过翻译和辩护律师告诉法官,否认检方对他们提出的15项犯罪指控,拒绝认罪。
位于内华达州的美国联邦地区法院法官劳伦斯.利维特随即宣布原定在2月27日正式对该案件的审判,推迟到3月27日,4名被告目前被拘押在监狱里。
3豪宅价值均在百万加元左右
据星岛日报报导,内华达州在一月底提出的诉状中,同时附件被告非法取得的财物清单。其中包括位为加拿大卑诗省烈治文市的三间豪宅,还有珠宝首饰、20个国家的货币以及电脑设备。加拿大称这类产业为“犯罪收益”,可能被美国没收。
三幢豪宅分别为余英仪、邝华芬及余绪惠(Xu Hui Yu)所有,三幢屋价估计均在百万加元左右。其中的一幢毫宅目前仍有名贵房车停泊及有平治房车出入。
为外逃嫁妻到美国
据押解贪官余振东回国的中共驻美大使馆警务联络官段大启指出,许超凡、余振东、许国俊在中国早已臭名昭著。
1994年至1998年任开平支行行长期间,许超凡利用职务之便,通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元,用于在香港炒股和投资,结果都血本无归,造成银行巨额亏损。
据段大启介绍,许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说:“挪用的资金已经无法填补,我们三个犯下的都是死罪了,干脆一不做、二不休,转移点钱到香港,一有风吹草动咱们就逃吧!”经商量,三人一致把逃跑的目的地定为美国。
为在美国建立稳固的“根据地”,假结婚成了他们的救命稻草。余振东的妻子于绪慧对他说:“你买卖汇票经常接触美国人,我们就买通一个美国人,然后我和他结婚,取得美国公民资格,立足美国后,再离婚和你复婚!”余振东把这个方法告诉了许超凡和许国俊,许超凡拍手称妙:“好!先将我们三人的妻子‘嫁’到美国,然后我们就有落脚点了!”这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国,先后取得了美国公民资格。
没有了后顾之忧,许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”,然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍,他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。
逃亡路难安 晚上恶梦不断
2001年5月,许超凡、余振东及许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月,三人神秘地出现在香港,随后利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。到了美国后,他们各自跟自己的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上了一条逃亡路。
为了逃避警方的追踪,三家人先后在美国和加拿大不断转移。据他们后来陈述,当时虽然有巨额存款却不敢轻易动用,连住旅店也只敢住最便宜的。他们一听到警车声就浑身发抖,晚上恶梦不断。
2002年12月19日,余振东逃到洛杉矶,刚下飞机就被美方逮捕。2004年4月16日,美方将余振东移交给中国警方。2004年9月下旬,许国俊在堪萨斯州一小镇上被捕。同年10月初,许超凡在俄克拉荷马州一小镇的公寓里被捕。
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