中行黑龙江10亿诈骗案涉嫌内外勾结

发表:2005-02-01 20:29
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中国银行新闻发言人王兆文1月31日说,据初步判断,今年1月上旬发生在中国银行黑龙江省分行河松街支行的案件是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件,涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项,黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。

今年1月上旬,中国银行黑龙江省分行河松街支行原负责人高山等突然失踪,数亿元资金不知去向。目前,公安机关已经立案侦查,此案正在侦查中。

王兆文介绍,案件发生后,中国银行黑龙江省分行当即向当地公安机关报案。中国银行总行十分重视,迅速向银监会等有关部门报告,并立即派出由业务专家组成的工作小组赶赴黑龙江,督导省分行进行案件调查、账务核对、流程检查等工作。

中国银行行长李礼辉专程赴哈尔滨分析案情,研究整改措施。中国银行总行多次召开专题会议分析研究,并与外部审计师磋商,参照国外银行处理欺诈舞弊案件的有关经验,认真制订案件处理和内部控制的具体措施。根据目前调查的情况,尚未发现中国银行其他分支机构涉及此案。

中国银行已决定,在协助公安机关侦查的同时,采取以下措施:第一,成立由行内业务专家和外部审计专家组成的内部控制专家小组,在管理层直接领导下,负责案件调查、管理流程改进和制度完善等工作。

第二,对上述案件以及过去发生的其他案件进行深入调查,全面分析经营管理和内部控制中的薄弱环节,改进业务流程、管理流程和组织架构,完善内控制度和防范措施,同时改进问责制度,严肃处理有关责任人。

第三,对全行经营性分支机构的各个关键岗位、各个重要环节、各项主要业务进行全面检查和稽核。这位发言人表示,中国银行将根据案件的调查进展情况,及时披露有关信息。

中国银行一分支机构几亿元资金不翼而飞的消息,并未因中国银行总行的证实大白于天下,有关人员简短的说明反而引起了更多的猜疑。在事件发生地哈尔滨,有人说高山这个神通广大的支行行长带了3亿多元去了加拿大,也有人说他带走了8亿多元。据最新消息,截至目前,此案涉案金额已超过10亿元。

门脸不大、窗口工作人员不超过5人的哈尔滨河松街支行,只是中国银行众多营业网点中再普通不过的一个。它地处哈尔滨市道里区西北部,几年前,这里还是成片的棚户区,经过发展建设,现在已成为颇具规模的居民区。

要不是因为发生了巨额资金去向不明的惊天大案,河松街支行很难被街谈巷议频繁提及。案件发生之初,很多周边居民并不知情,只知道那家银行“前一段时间增加了不少人手,还来了很多车”。随着大批侦查人员介氪税福

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