美國擬判處加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬36個月監禁。（圖片來源：Getty Images）
【看中國2024年4月24日訊】（看中國記者文龍編譯/綜合報導）全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的首席執行官趙長鵬與美國司法部達成全面協議，趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認罪，支付43億美元的罰款。趙長鵬個人支付5000萬美元。4月24日消息，美國擬判處趙長鵬36個月監禁。
美國擬判處趙長鵬36個月監禁
據路透社4月24日報導，美國檢察官23日在一份法庭文件中表示，全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬在承認違反反洗錢法後，應入獄36個月。
趙長鵬預計將於4月30日在西雅圖被判刑。此前，美國聯邦量刑指南規定趙長鵬的最高刑期為18個月，他同意不會對刑期提出上訴。
最新報導指出，美國檢察官告訴美國華盛頓西區地方法院：「鑒於趙故意違反美國法律的嚴重程度及其後果，有必要判處高於指導方針的36個月監禁。」
美國當局表示，幣安未能報告與哈馬斯、基地組織、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（簡稱ISIS）等指定恐怖組織進行的超過10萬筆可疑交易。檢察官表示，幣安平臺還支持銷售兒童性虐待材料，並且是大部分勒索軟體收益的接收者。
幣安創辦人趙長鵬對涉嫌洗錢的指控認罪
全球最大的加密貨幣交易所幣安及其首席執行官趙長鵬與美國司法部達成協議，同意對刑事和民事指控認罪，這一跤易可能會保留該公司繼續運營的能力。
趙長鵬2023年11月21日在西雅圖聯邦法院出庭認罪，幣安承認一項刑事指控，並同意支付總計43億美元的罰款，其中包括監管機構提出的民事指控和解金。根據報導，該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力，此外據悉趙長鵬將保留在幣安的多數股權。
根據美國司法部的說法，趙長鵬和其他人因未能實施有效的反洗錢計畫而違反了《銀行保密法》，並故意違反了美國的經濟制裁，涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。
認罪協議將結束對幣安的長期調查，美國機構採取執法行動，幣安的加密貨幣帝國正搖搖欲墜。
美國證監會（SEC）去年6月5日向華盛頓特區聯邦法庭提交一份緊急動議，對幣安及其創辦人趙長鵬提出13項指控，包括運營未經註冊的交易所、經紀交易商和清算機構；在Binance.US平台上提供虛假的交易控制和監督聲明；未經註冊提供和出售證券等。要求法官凍結幣安美國平臺的資產，並將其美國交易平台上的資金返還給客戶。
Binance.US是幣安在2019推出的針對美國用戶的數字資產交易平臺。此前，Binance.US發展成為在美國幾乎所有州和多個地區運營的美國前五名數字資產交易平臺之一。
幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，在2022年年底擁有超過1.2億用戶，每天處理價值約650億美元的交易，佔據了最高達70%的市場份額。
作為幣安創辦人，加拿大籍華裔趙長鵬曾在2021年底憑藉900多億美元的身家，超過農夫山泉董事長鐘晱晱，登頂華人首富。不過隨著加密貨幣暴跌，趙長鵬身家急劇縮水。
美國證監會（SEC）稱，趙長鵬和幣安對平臺客戶的資產進行控制，隨意混合或轉移客戶資產，包括轉移到趙長鵬擁有和控制的一個名為Sigma Chain的實體，而Sigma Chain從事操縱性交易，人為誇大了平臺的交易量。此外，幣安混合了數十億美元的客戶資金，並將其秘密轉移到另一家公司Merit Peak Limited，該公司也由幣安創辦人趙長鵬控制。
美國證監會（SEC）稱，趙長鵬和幣安於2019年9月創建了BAM Management和BAM Trading，聲稱BAM Trading獨立運營Binance.US平臺，供美國客戶使用，以符合美國監管部門的要求。然而實際上，趙長鵬指示幣安允許並隱瞞許多高淨值美國客戶繼續訪問幣安全球交易所平臺。
来源:看中國
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