19日，警方商業罪案調查科連同證監會舉行記者交代事件。（圖片來源：警方案情簡報截圖）
【看中國2023年9月19日訊】（看中國記者李懷橘報導）虛擬資產交易平台JPEX近日被指詐騙，19日警方商業罪案調查科連同證監會舉行記者交代事件。警方表示，截至18日夜晚10時，已接獲1,641宗報案，涉及金額接近12億港元。警方已凍結相關銀行戶口的結餘，考慮充公6,700萬港元犯罪得益。此外，警方稱，拘捕行動視乎相關人士的參與程度，強調如涉案人身在外地會引渡回港。
警方接獲1641宗報案 涉及金額近12億港元
警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳在案情簡報上表示，JPEX平台利用各種廣告、社交媒體、找換店及網紅KOL作廣泛宣傳，標榜JPEX平台提供的服務和產品「低風險、高回報」，以吸入投資者入局。2023年9月13日，證監會發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌，而且其營運方式極之可疑。
警方在翌日（14日）接獲證監會轉介JPEX案件，由商業罪案調查科跟進。直至18日夜晚10時，警方已接獲1,641宗報案，涉及金額接近12億港元。
警方發現，當被證監會指出未獲發牌後，JPEX調高網上交易費用，變相令到JPEX用戶無法提取資金。
9月18日凌晨12時，JPEX更將其理財網頁下架，並停止一切交易服務。同日警方拘捕8名涉案人士，包括4男4女(年齡介乎22 至52歲)，其身份為JPEX公司負責人及找換店店主。
證監會：所有被捕人都收過警告信
證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，此前證監會並無權監管虛擬貨幣交易，直至今年6月1日，新虛擬平台交易制度生效後，所有在港經營的中央虛擬交易平台都必須要向證監會申請牌照及受到監管。
由於JPEX在新制度下仍沒有申請牌照，今年8月7日，證監會不點名提醒投資者小心此類無牌經營的投資平台。但JPEX之後更加變本加厲地違規銷售。於是在9月13日，證監會發出警告，指JPEX集團旗下的任何一個實體都沒有獲得證監會發牌，亦都沒有向證監會申請牌照。
黃樂欣表示，證監會發現一眾KOL和找換店用極之可疑的手法推廣JPEX服務和產品。證監會早前曾向涉事網絡KOL及找換店發出21封警告信，要求停止宣傳JPEX平台，所有被捕人都收過警告信。由於懷疑JPEX服務和產品涉及詐騙，因此證監會將案件轉介給警方。
JPEX以虛假及誤導性陳述欺騙投資者
警方商業罪案調查科警司李慕賢介紹騙案手法，指JPEX利用網紅和場外找換店使用虛假、誇張及誤導性陳述，聲稱JPEX是一間持牌、獲得認可的虛擬貨幣交易平台，而且和香港上市公司有合作關係。李慕賢澄清，此項合作一早已經終止。
JPEX用戶在平台上可以兌換不同的加密貨幣，或者在外國將虛擬資產轉移到JPEX戶口再做交易。JPEX亦自行發明加密貨幣JPC。但JPC的流通性極低，不可以在其他虛擬交易平台上交易。
警方從受害人的證供得知，他們被遊說購買虛擬貨幣後，被要求將虛擬貨幣存放在JPEX那裡，從而獲得極高的投資回報。JPEX還要求投資者把加密貨幣的私鑰（Private Key）交給他們保管。調查發現，JPEX基本控制了所有用戶的資產。
李慕賢指，被證監會指出未獲發牌後，JPEX隨意限制投資者「出金」上限，譬如，投資者要取出1000個泰達幣 （USDT），JPEX要求投資者支付99.9%的手續費，換言之，投資者最終只能取出1個泰達幣 。
警方稱，目前最大一宗金額涉及4,000萬元「入金」，考慮到客戶無法取回資產，警方有理由相信JPEX涉案人串謀詐騙。警方強調案件目前仍在調查中，警方會根據涉案人在案件中擔當的角色，去採取相應的行動。
「拿督千金」莊思敏曾在視頻中建議大家購買JPEX虛擬貨幣。（圖片來源：視頻截圖）
大馬拿督千金、藝人莊思敏曾在視頻中建議大家購買JPEX虛擬貨幣。事件發生後，莊思敏稱已飛回大馬探親。被問到馬來西亞與本港有引渡條件，警方會否引渡相關人士回港，警方重申，拘捕行動視乎相關人士的參與程度，強調如涉案人身在外地會引渡回港。
警考慮充公6700萬元犯罪得益
警方商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，被捕8人年齡介乎22至52歲，涉及串謀詐騙。犯罪團伙有詳細分工，當中有公司負責人、員工，及俗稱OTC的虛擬資產找換店店主。
警方在行動中搜查多個處所，包括被捕人士的住所和多間場外找換店，共檢獲約800萬元現金、名貴首飾、電腦、電話及與JPEX相關文件等。
此外商業罪案調查科正在對被捕人士及相關公司進行財富調查，凍結銀行結餘約1,500萬港元，並正進行程序，凍結總值4,400萬元的3個物業，警方會考慮充公6,700萬元犯罪得益。
商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，今次案件的受害人數和涉案金額巨大，令人乍舌。警方發現，受害人士多是沒有加密貨幣經驗的投資者，對JPEX平台及投資的產品缺乏認知，沒有為自己的投資產品做風險評估，抱著「怕走寶」的心態，麻木地相信所謂的投資權威。
她強調這個世界沒有免費的午餐，高回報的投資往往伴隨著高風險，提醒投資者要格外小心。
