義大利央行派員實地審查中國銀行米蘭分行。圖為北京一中國銀行。（網路圖片）
【看中國2016年04月11日訊】（看中國記者董林杉綜合報導）義大利檢察官早前指，中國銀行駐米蘭分行涉嫌洗黑錢，在2006至2010年期間，將超過45億歐元非法匯到中國。路透社引述知情人士報導稱，義大利央行數日前開始對中國銀行義大利多間辦公室展開實地審查，目前仍在持續進行。
據《路透》引述消息指，2015年6月，在一次大規模洗錢調查中，義大利檢方向法院遞交針對中國銀行的起訴書，涉案的297人多數為華人。
義大利檢察官在請求起訴書中指控，超過45億歐元的資金被匯到中國，並化整為零以逃避監察。有關款項來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及處理冒牌貨，當中有22億歐元是從中國銀行米蘭分行匯出的，該行因而獲利75.8萬歐元。
據一份檢察官檔案顯示，這項名為「金錢河」的調查重點，是中國銀行與現已停業的中國轉帳服務公司Money2Money之間的關係。據悉，Money2Money曾在義大利到中國的轉帳服務市場中佔據主導地位。
據報導，黑錢流出義大利後，部分流入中國國有的進出口企業，這些公司被指控運送冒牌貨品往美國傾銷。
義大利央行官網介紹說，一旦非實地審查和現場檢查發現管理層存在違規行為，央行可對銀行負責人啟動制裁程序，併進行行政制裁，主要是罰款。
不過，中國銀行在書面回覆路透社的查詢時，確認該行正接受檢查，並說「中國銀行正與義大利監管當局全面配合」。中行表示，該檢查是例行程序，每隔三到五年都會有一次，覆蓋該行的所有業務和管理領域。
海外非法地下經濟活動頻繁
大陸國有商業銀行近年在海外頻頻涉嫌洗錢。今年2月，西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室對中國工商銀行馬德里分行展開了聯合搜查行動。
據稱，工商銀行馬德里分行涉嫌幫助犯罪團夥將通過偷渡、稅務詐騙和參與洗錢，涉及金額約3億歐元。該行6位負責人，其中包括分行行長在行動中被拘留。
西班牙參與調查的負責人認為，「工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網路。」該犯罪集團的走私行為表面上是合法的，因為工行「幫助」他們非法從西班牙向中國轉賬。
