涉嫌洗錢 義大利將起訴中國銀行及297人(圖)

發表:2015-06-22 02:31
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中國銀行義大利米蘭分行。(谷歌地圖)

【看中國2015年06月22日訊】(看中國記者路克編譯報導)據美聯社6月21日消息,義大利檢察官正在尋求起訴297人與中國銀行,該起訴與本月早些時候報導的在意華人大規模洗錢調查有關。

將被起訴的這些人大多是居住在義大利的中國移民,其中包括四名中國銀行駐米蘭分行的高級管理人員。安莎通訊社週六報導,據檢察官稱,至少有一些犯罪嫌疑人使用了包括恐嚇等在內的黑手黨式的手法。

此案凸顯了中國在歐洲的大規模地下經濟,以及中意兩國在司法和法律上的合作未能跟得上經濟關係的發展。

義大利檢察官說,2007至2010年間,共有超過45億歐元不法資金,經中國移民合資經營的轉賬服務匯出境,之後失去蹤影。文件指部分涉案的中國人透過販賣冒牌貨品、賣淫、壓榨勞工及逃稅所得,近半是經中國銀行轉出,中國銀行因而獲利75.8萬歐元。

黑錢流出義大利後,部分流入中國國營的進出口企業,這些公司被指控運送冒牌貨品往美國傾銷。

中國銀行否認有不當行為,那些匯錢網路的老闆們的律師也表示,他們的客戶是無罪的。

義大利和中國在去年9月簽訂的司法合作備忘錄。到目前為止,但雙方的合作似乎只惠及中國一方。義大利官員指,這宗大型洗錢案北京沒有給予合作,義大利警方無法到中國繼續進行調查。



来源:看中國

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