100多名以色列恐怖襲擊受害人以及死者家屬日前在美國洛杉磯高等法院提起訴訟，控告中國銀行為哈馬斯恐怖組織提供了數百萬美元的轉帳交易。訴狀稱，中國銀行從2003年7月開始第一筆轉帳，一共轉帳數十筆，用於2004年到2007年之間的恐怖襲擊。
來自洛杉磯、紐約以及以色列的律師代表恐怖襲擊的受害人及受害者家屬提起了這起訴訟。提出訴訟的以色列律師萊特娜( Nitzana Darshan-Leitner)指稱，哈馬斯組織一位官員在中國銀行開設了一個賬號，他從總部在敘利亞的哈馬斯組織收到錢後，把這筆錢轉到該組織在加沙的分部。萊特娜律師說，以色列高層官員曾多次警告中國銀行，要求它停止這一非法活動，但中國銀行對此置若罔聞。
萊特娜說："我們因為中國銀行從事的這一非法活動對它提起訴訟。很顯然，為恐怖份子提供資助造成的後果是，哈馬斯組織得以滲透到加沙地帶，向以色列南部的猶太人定居點發射火箭彈，打死打傷眾多無辜的以色列人。"
猶太居民高克維奇(Natan Galkowicz)的住家距離加沙地帶只有幾公里之遠。他說，他21歲的女兒就是在哈馬斯對以色列的襲擊中被打死的。
他說："我的女兒被哈馬斯發射的迫擊炮擊中，當場死亡。作為受害人，我們希望通過訴訟結束加沙地帶的殘殺，阻止哈馬斯發射更多的導彈。這是目前我們唯一能夠做的事情。"
另外一方面，中國銀行新聞發言人王兆文星期三否認了中國資助恐怖份子的指控。他指出上述指控純屬毫無事實根據的無稽之談。他強調，中國銀行始終嚴格按照聯合國反洗錢、反恐怖主義融資的要求開展各項業務，而且一貫遵循中國及其他所在司法轄區的相關監管要求以及內部有關反洗錢和反恐怖主義融資的政策，也嚴格禁止向恐怖主義組織提供任何金融服務。王兆文表示，中國銀行準備應訴，通過法律程序澄清事實。
以色列律師萊特娜表示不接受中國銀行作出的辯解。她指出，中國銀行曾經因為被指控的非法活動多次收到以色列方面的警告，作為律師，他們親自向在紐約的中國銀行分行送交過一封信，要求該行停止這類非法活動。萊特娜律師認為，中國銀行要在法庭上證明自己沒有捲入資助恐怖主義活動非常困難。
萊特娜說："中國銀行的官員必須上法庭面對並說服陪審員，對於這位哈馬斯官員在該行開設賬號，讓總部在敘利亞的哈馬斯通過這個賬號向該組織加沙分部轉帳的情況，中國銀行一概不知。中國銀行的官員必須證明該行採取了一切妥善措施，確保這筆錢沒有用於恐怖活動，中國銀行也沒有捲入資助恐怖主義活動。"
根據中國2007年生效的反洗錢法，銀行和其它金融機構必須建立客戶背景情況資料庫，同時對大額和可疑的交易必須進行匯報。反洗錢法明確把以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖份子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪稱為恐怖融資行為。
来源:美國之音
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