深圳海關爆億元走私大案

發表:2005-02-03 14:15
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深圳海關緝私局今天對外宣布,經過近半年的縝密偵查,發現一個打著對外貿易的幌子實施價格瞞騙走私的犯罪團夥。由該團夥拼湊而成的安然公司從二00 二年開始通過價格瞞騙手段實施走私,案值達人民幣一點零二億元,涉稅額達一千零八十四萬元,是深圳海關發現的又一起走私大案。

二00三年七月,深圳海關緝私局偵查案值人民幣三點六億元、涉稅四千多萬元的焯森城公司價格瞞騙走私案。就在該案收尾時,突然收到了一封舉報信:原焯森城公司職員李某,辭職後開辦了一家公司,用與「焯森城」相同的手段實施走私。

調查發現,李某離職後不久就開辦了一個叫安然公司的進出口企業,其內地客戶竟然有九成以上都與焯森城公司的客戶相同,存在著低報價格走私的重大嫌疑。

去年八月十三日,深圳海關緝私局開始行動,一面封查安然公司的報關資料、進口合同;一面對安然公司代理的內地客戶進行調查。終於從深圳某公司發現了重大線索。

證據顯示,安然公司在代理三十多家內地客戶的進口業務時,幾乎在每一份向海關申報的合同上作假,將進口商品的價格低報至原價的四成到八成,偷逃大量海關稅收。今年初,涉及該案的十一名主要犯罪嫌疑人全部被拘留。

犯罪嫌疑人供認,今年三十六歲的李某是一名在圈內小有名氣的「女強人」。當她發現焯森城公司靠走私暴富的幕後秘密後,分外眼紅。她知道根據世貿組織規定,中國入世後,海關要以貨物的實際成交價為基礎計算稅款,便決定效仿焯森城公司的手法,自己開設公司,偽造實際成交價實施走私。

除了開設安然公司外,她在香港又開設了一家Y公司。每當安然公司代理貨物進口,必會從香港繞道,經Y公司轉手。她甚至直接把香港Y公司的公章帶回深圳,一個人坐在辦公室裡操作完成了兩家公司的「合同」,兩年時間前後偷逃稅額一千零八十四萬元。

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