即將出版的《亞洲週刊》調查文章指出，調查前中銀香港總裁劉金寶、「上海首富」周正毅涉嫌串謀違規貸款的案子，持續近一年。這宗由尉健行移交到新任中紀委書記吳官正手中的金融大案，原是要查清中銀香港高層涉及的問題，結果帶出周正毅等一眾上海富豪。這也是前中銀行長劉明康過檔銀監會後「燒」的「第一把火」。
該刊說，由中央紀律檢查委員會、中國銀監會及監察部聯合組成的專案組所進行的調查，得到前中共總書記、現仍任軍委主席的江澤民的同意。案件更被定性為「建國以來最大的金融詐騙疑案」。
中紀委為防止再度發生如遠華案賴昌星及電力總公司總經理高嚴出逃事件，專案組的調查非常隱蔽。北京一度放風要將劉金寶調任交通銀行當行長，以掩耳目。在今年五月二十二日劉金寶返京被「雙規」（在規定的時間及地點交代問題）後，中紀委迅速南下，在香港、上海同時展開調查。
香港文匯報報導說，國家審計署官員本月初正式進駐上海農凱集團，對該公司賬冊等相應的財務資料進行控制和保全。警方已對被稱作「上海首富」的周正毅實施強制措施，原因是其骨幹企業--農凱集團及其掌控的一批企業涉嫌違反有關經濟金融方面的法律法規。
中國證券報五日報導指，五月廿六日晚上，周正毅被上海警方實施監視居住。消息人士稱，周正毅被上海警方監視居住後，農凱集團主要負責人之一、周正毅最為信任的侄兒已從公司消失多日，農凱集團財務總監也曾被有關部門傳喚。
消息人士稱，周正毅除成立農凱集團外，還以眾多親戚的名義開立了一批公司，他利用這些公司通過擔保、反擔保等手段，從多家金融機構取得大量貸款。周正毅被懷疑將巨額貸款中的相當一部分或用於炒作股票，或改變貸款用途，用於與上市公司有關的資本運作。農凱集團及其旗下企業還涉嫌開出一些沒有真實交易基礎的商業承兌匯票。
此外，周正毅被懷疑在缺乏真實貿易的背景下，通過在農凱集團與關聯企業之間互開增值稅發票，虛構業務、「製造」經營業績。被專案組邀請協助調查的，主要為上海地產商及銀行高層，包括在去年《福布斯》中國富豪榜中另外三、四名上海富豪，及《福布斯》二○○○年香港五十大上市富豪榜中排名第三十四位的新萬泰控股主席錢永偉等十多名地產界人士。
消息人士稱，中共高層近日向中紀委和監察部發布對周正毅問題要「一查到底」的指示，中紀委調查組並調查上海、北京等地涉案官員。據稱，中紀委還調查人在北京的前中國銀行總裁劉金寶，確定他在周正毅貸款和融資過程中，是否有違規行為。消息說，四十二歲的周正毅，疑似經由行賄個別官員等手段進行「不正當交易」，涉及多名處長級、局長級及部級以上官員。
