2025年10月，美国司法部与财政部联手英国政府，对陈志及其太子集团发起了史上最大规模的跨国金融打击行动。这起案件的意义远超传统犯罪范畴，它不仅揭露了现代跨国犯罪的惊人规模，更可能反映了西方国家对中共海外影响力网络，特别是疑似与高层政治人物相关的“白手套”代理人网络的战略性打击。（图片来源：看中国合成图）
【看中国2025年10月25日讯】（看中国记者黄清报导）美国和英国政府日前联手出击，成功查获史上最大规模的加密货币资产——超过140亿美元的比特币，并将矛头直指柬埔寨商业巨头“太子集团”的创始人陈志。这起案件的意义远超传统犯罪范畴，它不仅揭露了现代跨国犯罪的惊人规模，更可能反映了西方国家对中共海外影响力网络，特别是疑似与高层政治人物相关的“白手套”代理人网络的战略性打击。
从福建网管到柬埔寨公爵：权谋崛起的轨迹
陈志，1987年12月16日出生于中国福建省福州市连江县，其发迹史充满了灰色地带的操作和政治运作的痕迹。从年轻时辍学、担任网咖网管，到组织“骑士团队”从事网络攻击、游戏私服外挂等非法活动，他迅速积累了第一桶金。2009年，随着中国政府对网络犯罪打击力度的加强，陈志带着约50万人民币的资金转战柬埔寨，这个当时法律监管相对宽松的东南亚国家成为他野心扩张的温床。
陈志在柬埔寨展现出了惊人的政治运作能力。他深谙当地政治生态的“潜规则”，透过慷慨的政治献金和慈善捐赠迅速编织起庞大的关系网。最引人注目的是，他曾斥资100万美元为时任首相洪森庆祝生日，此举被视为巩固政治影响力的关键一步。2014年，他以20万美元的价格成功取得柬埔寨国籍，并透过结识政府高层，将其名下的太子酒店打造成政商名流的聚会场所。
这些精心策划的布局很快带来回报：2017年，陈志被任命为柬埔寨内政部顾问；2020年7月，更因其对柬埔寨经济的“贡献”被授予“公爵”（Neak Oknha）荣誉头衔，成为柬埔寨最具影响力的富商之一。2015年创立的太子控股集团，表面上是一个涵盖房地产开发、金融服务、酒店、赌场等多元领域的综合性企业集团，其官方网站宣称业务遍及30多个国家和地区，甚至连续两年获得中国的“社会责任典范奖”。
黑暗帝国的运作机制：“杀猪盘”与现代奴役
然而，在这些光鲜亮丽的合法外衣掩护下，隐藏着一个规模惊人的跨国犯罪网络。太子集团的核心业务是臭名昭著的“杀猪盘”诈骗模式，这种加密货币投资诈骗分为三个精心设计的阶段。
“养猪”阶段：建立信任关系
诈骗分子透过社交媒体与潜在受害者建立联系，花费数个月时间培养信任和情感连结。他们扮演各种虚假角色，从英俊多金的成功人士到温柔体贴的恋人，编造“扎心故事”以赢得受害者的同情和信任。诈骗集团内部甚至有详细的“技巧手册”，指导成员如何进行“话术”，并使用人工智能的“深伪”技术进行视讯通话，让虚假形象更具欺骗性。
“喂猪”阶段：诱导虚假投资
一旦信任关系建立，诈骗者会诱导受害者将资金投入看似高收益的加密货币投资平台。起初允许小额提现以建立信任，随后引导受害者在合法交易所购买加密资产，再转存到诈骗集团控制的虚假平台。受害者甚至会被鼓励向银行借贷，投入更多资金。
“杀猪”阶段：收割与洗钱
当受害者投入大量资金后，诈骗集团会关闭平台，卷走所有资金。据检方披露，太子集团每日的非法获利可高达3,000万美元。
现代奴役的集中营
支撑这个诈骗帝国的，是极其残酷的强迫劳动体系。诈骗集团透过虚假的“高薪征才”广告，诱骗来自中国、越南、马来西亚、台湾等地的外籍人士前往东南亚。一旦抵达，他们的护照被没收，被拘禁在太子集团设立的诈骗园区内，如柬埔寨甘丹省的“金运科技园区”。
这些园区被高达十英呎的混凝土围墙和带刺铁丝网包围，形同监狱工厂。被囚禁的劳工每日被迫工作超过十小时，利用数千部手机和约7.6万个社交媒体帐户进行诈骗。对于不服从者，会被关押在被称为“B1”的特殊楼层，遭受毒打、电击等酷刑。陈志甚至曾下达指令：“可以打，但不能打死”，充分暴露了其对人性的漠视。园区内还存在对女性的性剥削和强迫拍摄色情影片等罪行。
复杂的洗钱迷宫：从矿池到伦敦地产
太子集团建立了极其复杂和专业的洗钱网络，将数十亿美元的非法所得融入全球金融体系。
加密货币挖矿洗钱
这是太子集团洗钱网络中的核心环节。陈志将诈骗所得投资于其控制的加密货币挖矿业务，包括在老挝以“Warp Data Technology”名义经营的比特币挖矿业务和“LuBian矿池”。透过挖矿过程，犯罪分子企图将“黑钱”转换为新挖出的“干净”比特币资产。
值得注意的是，美国司法部查获的127,271枚比特币与2020年底LuBian矿池报告的“骇客窃盗案”规模高度相近。调查人员推测，这批“失窃”的比特币在2024年6月重新活跃，并最终被美国司法部扣押，这很可能是一场自导自演的“盗窃案”，目的是将赃款“洗白”。LuBian矿池的私钥生成算法存在的“Milk Sad”漏洞，也为其被查获埋下了伏笔。
金融机构与实体资产
作为持牌银行的太子银行，成为资金周转和漂白的关键工具。太子集团还大量投资房地产，包括在英国伦敦购买的19处豪华房产，总价值超过1亿英镑，其中包括一栋价值近1亿英镑的办公大楼和一栋价值1,200万英镑的豪宅。
离岸公司网络
为隐匿资金流向，太子集团在全球多个离岸金融中心设立了数百家空壳公司，包括英属维尔京群岛、开曼群岛、毛里求斯、台湾、香港及新加坡。这些公司被用于层层转移资金，使资金追踪极为困难。例如，该集团透过在香港注册的“Allied Cigar Corporation Limited”间接控制全球最大的古巴雪茄品牌商哈伯纳斯公司，并在五年内从中获利约20亿港元。
第三方清洗网络
柬埔寨的汇旺集团被美国金融犯罪执法网络局认定为太子集团主要洗钱活动的核心链条之一。在2021年8月至2025年1月期间，至少有约40亿美元的不法资金透过汇旺网络被清洗，这些资金来源甚至包括北韩相关的网络盗窃和加密投资诈骗。
史无前例的国际联合打击
2025年10月，美国司法部与财政部联手英国政府，对陈志及其太子集团发起了史上最大规模的跨国金融打击行动。
此次查获行动的成功关键在于多重因素的结合。据报导，泰国警方逮捕了一名太子集团的核心高管，该高管为减轻罪责，选择与执法部门合作，供出了陈志存放私密金钥电脑的具体位置。随后，美国联邦调查局与泰国警方展开紧密合作，透过先进的技术手段，包括利用“Milk Sad”漏洞，成功破解并取得了比特币钱包的访问权限。
美国政府成功查扣了约127,271枚比特币，市值高达140亿至150亿美元，创下美国有史以来最大规模的加密货币没收纪录。英国政府同步冻结了陈志在伦敦的19处房产，与涉案的四家企业——太子集团、金贝集团、金福度假村世界和Byex交易所——也被列为制裁对象。
这次行动向国际社会展示了西方国家在加密货币追踪技术上的优势，对其他类似犯罪网络产生了强烈的震慑效应。它证明了加密货币并非完全匿名不可追踪，透过专业的链上分析工具和国际执法合作，即使是复杂的洗钱网络也能被揭露。
福建背景与政治网络的敏感性“白手套”理论的证据与推测
这起案件最引人关注的，是其可能涉及的地缘政治层面，特别是陈志及其太子集团是否扮演了中共海外“白手套”的角色。
陈志的福建出身具有重要的政治意义。福建省是习近平早期政治生涯的重要根据地，他曾在该省工作长达17年（1985-2002年）。福建商帮在海外，特别是在东南亚地区，长期被视为中共进行经济渗透和影响力扩张的重要工具。陈志在柬埔寨异常迅速的崛起、深厚的政治影响力，以及中国官方对其案件处理的微妙态度，都引发了外界对他与更高层政治人物关联的质疑。
中共官方的“保护伞”现象
最令人费解的是，中国官方对陈志案件的态度显得异常微妙。与中共近年来对缅北电诈集团的高压打击形成鲜明对比，陈志的太子集团似乎长期受到某种“保护”。尽管中国法院认定太子集团为“臭名昭著的跨国在线赌博犯罪团伙”，非法赌博收益超过50亿人民币，但集团创办人陈志及核心高层成员并未出现在判决书中，也未见中国官方对其采取直接的抓捕或引渡行动。这种“定性严厉、执行缓慢”的落差，强烈暗示其背后可能存在不寻常的政治保护力量。
前中共特工的关键证词
前中共特工Eric的爆料为“白手套”理论提供了最直接的线索。Eric声称，太子集团不仅是陈志的商业帝国，更是中共国家安全部的“后勤基地”，奉行“以商养情”原则，为中共在东南亚的秘密行动提供资金和掩护。他亲眼目睹北京和重庆的政保高官曾在陈志位于柬埔寨的私人会所“云轩阁”秘密会面，策划对流亡漫画家“变态辣椒”的诱捕行动。这类活动表明，太子集团可能深度参与了中共针对海外异议人士的情报活动。
帕劳投资的地缘战略意义
陈志在太平洋岛国帕劳的大笔投资，是其与中共战略意图连结的另一个重要线索。太子集团旗下公司取得帕劳恩格贝拉斯岛99年地契开发权，投资金额高达帕劳经济产出的三倍。更敏感的是，该集团在距离美军设施仅数百公尺的地点租赁土地，引发了美国驻帕劳大使的公开批评。
这种大规模、具战略意义的投资，结合太子集团与“帕劳华侨联合会”（被美国认定为中共非正式外交活动机构）的合作，强烈暗示陈志在帕劳的活动可能服务于中共在太平洋地区扩大影响力、甚至牵制美国军事部署的地缘政治战略。
必须强调的是，关于陈志是否为“习家族白手套”的指控，目前主要基于媒体调查、前特工口述和各种传闻，缺乏可经司法交叉验证的确凿证据。从策略分析角度，这些说法具有一定解释力，能连接北京的矛盾讯号、帕劳的敏感布局与美英的行动力度；但从事实认定角度，它们仍属“可疑但未证实”的范畴。
连锁反应与国际影响
美英对太子集团的联合打击行动产生了立即的连锁反应，对地区和国际社会产生深远影响。
在制裁宣布后，太子集团旗下的太子银行爆发大规模挤兑潮，柬埔寨国家银行被迫启动存款人保护机制，提供“无上限的紧急流动性支援”。位于柬埔寨西哈努克省的“中国城”园区，多家企业相继解散，上千名外籍员工被迫撤离。
各国政府迅速跟进采取相应措施。韩国冻结了太子集团在当地的资金，并派团队协助解救被困国民。新加坡、台湾和香港等地也展开调查以追踪相关的国际洗钱网络。这些行动展示了国际社会在打击跨国犯罪方面的协调能力。
由于陈志与柬埔寨政界的深厚关系，柬埔寨政府在此次事件中陷入两难。官方表示愿意在收到正式司法合作请求后与相关国家合作，但同时强调目前并未指控太子集团涉入美英指称的犯罪行为。这种谨慎态度反映了陈志过去建立的深厚关系网对当地政府的影响力。
美国司法部长将此次行动描述为“有史以来针对全球人口贩运与网络金融诈骗所采取的最重大打击之一”。联合国毒品和犯罪问题办公室也表示，这次联合行动对该地区最大规模的网络犯罪与洗钱组织之一造成了重大打击。
正义与博弈并存的新时代
太子集团陈志案，是一部由贪婪、暴力、欺骗和权力交织而成的现代犯罪史诗。它不仅揭示了电信诈骗和加密货币洗钱在全球范围内的严重性和复杂性，更将一个看似单纯的商业故事与地缘政治的角力、国家情报的暗战以及人权的践踏紧密相连。
从福建小镇的网管到柬埔寨的“公爵”，陈志的崛起与堕落，是全球化时代下犯罪分子如何利用法律漏洞和政治腐败建立庞大帝国的缩影。美英两国的联合打击，是国际社会对此类跨国威胁的有力回应，但其背后更深层次的动机，很可能是对中共海外影响力网络及其疑似“白手套”进行的一次战略清算。
这次行动不仅是一次执法胜利，更是一次地缘政治宣示，表明西方国家正以更强硬、更协同、更精准的方式，应对来自中共的系统性挑战。无论陈志是否确实为“白手套”，这场行动都向国际社会展示了一个重要原则：任何利用跨国犯罪维系政治渗透和影响力扩张的行为，都将面临国际社会的坚决反制。
只要陈志与中共的潜在关系仍未完全厘清，这场关于真相、正义与国家安全的斗争就远未结束。太子集团的阴影将继续提醒我们，在看似繁荣的商业世界背后，可能隐藏着超出想像的黑暗与复杂，以及大国博弈下无处不在的金融清算与战略较量。国际社会必须保持警惕，加强合作，共同维护基于规则的国际秩序，确保正义最终战胜邪恶。
来源:看中国
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